ST星农(603789)：ST星农2026年第一次姑且股东大会会

　　（2）买卖订价参考公司日常取现有经销商及终端客户成交的买卖价钱，采纳划一或附近程度的价钱机制和结算体例。

　　1、公司间接持有星光农业25。70%股份，星光农业董事长兼总司理为公司董事章沈强，其监事会为章沈强配头钱菊花，合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3之第二款（三）的定义，形成联系关系关系。

　　（6）公司位于湖北通山的厂房将来拟对外出租给中城工业及其节制下的从体，若发生相关买卖，厂房租赁费及水电费用结算将参照发生地域的市场划一价钱程度施行，水电费订价按照本地供电、供水公司收费尺度施行。

　　（4）公司控股孙公司姑苏电中委托中城工业打点合做产物所需的零部件产物的进口手续、合做产物的出口手续。结算汇率按照中城工业进口付汇当日或出口收汇当日国度银行发布的外汇牌价为准结算；收取的代办署理手续费按照不高于既往合做方或第三方报价的准绳施行，遵照市场所作下的一般贸易老例。上述价钱按照市场准绳订价，公允合理。

　　运营范畴：一般项目：谷植；农业专业及辅帮性勾当；农做物栽培办事；食用农产物初加工；智能农业办理；农业出产托管办事；物联网使用办事；食用农产物零售；水产物零售；水生植植；机械设备租赁；畜禽粪污处置操纵；农做物秸秆处置及加工操纵办事；农林牧渔业烧毁物分析操纵；农业面源和沉金属污染防治手艺办事；农林废料资本化无害化操纵手艺研发；生物无机肥料研发；生物饲料研发；肥料发卖；地盘整治办事；土壤及场地修复配备制制；谷物发卖；粮食收购；休闲参不雅勾当；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；饲料原料发卖；非栖身房地产租赁；农做物病虫害防治办事；农业机械办事；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；农业园艺办事；农林牧副渔业专业机械的制制；农、林、牧、副、渔业专业机械的发卖；农林牧副渔业专业机械的安拆、维修（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可项目：肥料出产；粮食加工食物出产；餐饮办事（不发生油烟、异味、废气）；酒类运营（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。

　　运营范畴：处置公交线的规划、设想、投资、征询，城市新能源电动客车、新能源电动公用车的手艺开辟、手艺办事、手艺征询、手艺让渡，汽车整车及零部件的设想、发卖和租赁，充电系统和充电器、智能泊车设备的设想、发卖，城市公交线网的优化设想，机电设备发卖，自有衡宇租赁，物业办理，机械设备、机电设备、电子设备的租赁。经相关部分核准后方可开展运营勾当）。一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；数字手艺办事；手艺进出口；货色进出口；国内货色运输代办署理；国际货色运输代办署理；新能源汽车整车发卖；汽车发卖；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属材料发卖；有色金属合金发卖；机械零件、零部件发卖；特种设备发卖；农副产物发卖；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；市场营销筹谋；会议及展览办事；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；消息系统集成办事；消息手艺征询办事；办公用品发卖；办公办事；服拆服饰批发（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　六、股东正在大会上讲话，应环绕本次大会所审议的议案，简明简要，每位股东（或股东代表）讲话不得跨越3次，每次讲话的时间不跨越5分钟，讲话时应先演讲所持股份数额和姓名。掌管人可放置公司董事、其他高级办理人员等回覆股东问题，大会掌管人或其指定的相关人员有权回覆。

　　三、为会场次序，场内请勿高声喧哗。进入会场后，请封闭手机或将手机调至静音形态。对干扰会议一般次序、其他股东权益的行为，秘书处工做人员有权予以。

　　（1）公司全资子公司星光制制（湖州）无限公司向中城工业及其节制下的从体出售商品或供给劳务，将测算本身现实的加工制形成本，费用形成包罗原材料、人工成本、设备折旧、能耗、运费、包拆费等，收费包含上述合理的成本费用加上合理利润，并秉承春联系关系方和对外不异的价钱程度或价钱机制。

　　公司前期同类联系关系买卖施行环境优良，未发生联系关系方违约的景象。上述联系关系方均依法持续运营，取公司买卖均能一般结算，不会对公司出产运营形成严沉晦气影响。公司迁就上述买卖取相关方签订相关合同或和谈并严酷按照商定施行，两边履约具有法令保障。

　　（2）公司全资子公司星光制制（湖州）无限公司取中城工业及其节制下的从体发生的厂房设备租赁费及水电费用结算，参照发生地域的市场划一价钱程度施行，水电费订价按照本地供电、供水公司收费尺度施行；取联系关系方发生的租赁设备，参考相关资产折旧金额由两边协商进行订价，取第三方市场价钱可比，订价公允。

　　公司出产的产物因设置装备摆设、搭配的附件设备、动力以及配套办事、三包揽事刻日等分歧存正在分歧的订价，但该等价钱区间正在合理范畴内。公司取星光农业的订价政策采用参考市场价钱的策略，其获取方式将遵照如下的准绳。

　　四、大会正式起头后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊环境下，应经大会秘书处同意并向律师申报同意后方可计入表决权数。

　　七、本次股东会会议采用现场会议投票和收集投票相连系体例召开。公司将通过所买卖系统向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在收集投票的时间内通过上述系统行使表决权。统一表决权只能选择现场或收集表决体例中的一种，若统一表决权呈现现场和收集反复表决的，以第一次表决成果为准。现场股东会表决采用记名投票体例。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东正在投票表决时，应正在表决单中每项议案下设的“同意”、“否决”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”暗示，未填、错填、笔迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

　　按照日常出产运营和营业成长需要，估计2026年度公司取联系关系方之间开展各类日常联系关系买卖总额为2。8亿元，具体如下。

　　为确保公司2026年第一次姑且股东会的成功召开，投资者的权益，确保股东会的一般次序订定合同事效率，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）、《星光农机股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司股东会议事法则》等法令律例的相关，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照施行。

　　（3）若涉及配套产物采购发卖的，公司将采用成本加成法，正在采购成本根本上添加10%-30%的毛利进行订价。

　　2、中城工业为公司间接控股股东，公司董事长何德军为中城工业董事，合适《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3之第二款（一）和（三）的定义，形成联系关系关系。

　　收集投票时间：采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　正在分歧吨位的根本上，按照分歧需求，搭 配破坏揉丝机、翻堆机、上料草罐（粪 罐）、翻堆上料、打包上料系统等设置装备摆设。

　　1、公司取联系关系方的日常联系关系买卖是基于公司营业成长及一般出产运营勾当需要发生的，属于一般的贸易买卖行为，有益于公司开展一般的出产运营勾当，对公司营业成长具有积极意义。公司取联系关系方之间的买卖遵照公开、公允、的准绳，订价公允、合理，不会对公司持续运营能力发生严沉影响，不存正在损害公司及股东好处的景象。

　　（3）公司控股孙公司姑苏电中燃油喷射科技无限公司（以下简称“姑苏电中”）取中城工业的间接控股公司星舰工业无限公司发生的相关租赁买卖，系公司收购姑苏电中之前所构成，曾经公司第五届董事会第九次会议审议，同意上述厂房租赁买卖正在股份收购完成后按原合同放置继续履行，且买卖厂房设备租赁费及水电费用结算订价时，厂房设备租赁费用参照发生地域的市场划一价钱程度和不高于给到外部第三方价钱程度施行，水电费订价按照本地供电、供水公司收费尺度施行。

　　（5）公司全资子公司中城汽车（山东）无限公司取中城工业及其节制下的从体发生的整车发卖，订价政策采用参考市场价钱的策略，买卖订价参考第三方同类营业成交的买卖价钱，采用划一或附近程度的价钱机制取结算体例。

　　次要股东：湖州新能量投资合股企业（无限合股）持有39。3122%股份，星光股权投资（湖州）无限公司持有25。7043%股份。

　　五、股东加入大会依法享有讲话权、质询权、表决权等各项，同时也应履行权利。股东事先预备讲话的，该当事先向大会秘书处进行登记，由公司同一放置讲话息争答。股东姑且要求讲话或就相关问题提出质询的，应经大会掌管人许可，会议掌管人视环境控制讲话及回覆问题的时间。

　　二、加入本次股东会的股东请按出示身份证或法人单元证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处检验及格后，方可出席会议。为本次股东会的庄重性和一般次序，切实取会股东（或股东代表）的权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级办理人员、大会秘书处工做人员、公司礼聘的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权其他人员进入会场。

　　2、公司取联系关系方的营业收入和利润率取其他营业往来方附近或类似，不会发生严沉偏离，公司不会因该联系关系买卖春联系关系人发生依赖，本次联系关系买卖不会对公司性形成影响。公司一曲积极开辟新的产物、新的市场（包罗国外市场），积极避免依赖单个客户的景象。