山东墨龙石油机械股份无限公司关于修订《公司

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。山东墨龙石油机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第八届董事会第九次姑且会议，并审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事法则〉的议案》《关于修订〈董事会议事法则〉的议案》。为进一步完美公司管理布局，切实中小投资者权益，按照2025年10月修订发布的《上市公司管理原则》等相关法令、律例及规范性文件的，连系公司现实环境，公司拟修订《公司章程》《股东会议事法则》《董事会议事法则》部门条目，详情请见通知布告附件的修订申明。本次对上述文件的修订中，因删除条目导致原有条目序号发生变化，正在不涉及本色内容改变的环境下，不逐项列示。本次修订《公司章程》《股东会议事法则》事项尚需提交公司股东会及类别股东会审议，《董事会议事法则》事项尚需提交公司股东会审议，前述文件的修订均需出席股东会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时公司董事会提请股东会授权公司办理层打点本次修订《公司章程》的工商存案登记等相关事宜。授权无效刻日为自公司股东会审议通过之日起至本次章程存案打点完毕之日止。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。按照山东墨龙石油机械股份无限公司（以下简称“山东墨龙”或“公司”）成长计谋及规划，为进一步提拔管线加工能力，完美出产链条，提拔市场所作力，公司拟投资不跨越17，000万元的自有或自筹资金于科技园厂区内扶植“高端石油公用管智能加工线项目”（以下简称“本项目”或“本次投资”）。2025年12月15日，公司召开第八届董事会第九次姑且会议，审议通过了《关于投资扶植项目标议案》，同意公司拟利用不跨越17，000万元的自有或自筹资金于科技园厂区内投资扶植“高端石油公用管智能加工线、按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《公司章程》等相关，本次投资正在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次投资不形成联系关系买卖，亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。8、运营范畴：抽油泵、抽油杆、抽油机、抽油管、石油机械、纺织机械、钢压延加工、特种设备制制、齿轮及齿轮减、变速箱制制、石油钻采公用设备制制、阀门和旋塞制制、冶金公用设备制制、机械零部件加工的出产及发卖；石油机械及相关产物的开辟；商品消息办事(不含中介)；手艺推广办事；节能手艺推广办事；手艺进出口；货色进出口；检测办事；计量办事。经相关部分核准后方可开展运营勾当，无效刻日以许可证为准）。次要股东及现实节制人：控股股东为寿光市墨龙控股无限公司，现实节制报酬寿光市国有资产监视办理局。6、别离用于出产油管和套管。配套扶植智能测长称沉喷码一体机、数控车丝机、管端从动喷砂机、以及二维码喷码取识别逃溯系统、MES智能系统等。1、本项目旨正在通过扩充出产线规模、优化出产结构、完美配套设备、补脚加工能力等，进一步提高山东墨龙的分析运营效率，公司成长潜力。项目建成后，估计将提拔公司高端产物的供给能力，降低出产成本，加强公司的焦点合作力和分析实力，合适公司的成长计谋。2、本项目投资资金来历为公司的自有或自筹资金，公司将按照项目规划和实施进度分期投入资金，短期内不会对公司财政情况和运营发生严沉影响，不会影响公司现有从停业务的一般开展，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。1、本次投资扶植项目尚需通过相关部分的立项存案、环评报批、扶植工程规划审批等法式，如因国度或处所政策调整，项目审批取实施前提发生变化，项目可能存正在顺延、变动、中止或终止的风险。2、本次投资扶植项目投资金额等均为估计，实施环境存正在不确定性。正在实施过程中可能存正在因天然灾祸、施工进度等要素导致项目无法按期完成的风险。3、本次投资扶植项目是基于当前行业前景、手艺程度、公司成长计谋等分析要素做出的判断，但因为宏不雅、行业政策、市场需求等要素存正在必然的不确定性，可能存正在投资收益不达预期的风险。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。山东墨龙石油机械股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次姑且会议于2025年12月9日以书面、德律风或电子邮件等体例发出会议通知，于2025年12月15日正在公司会议室以通信体例召开。会议由公司董事长韩崇高先生掌管，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部门董事和高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关，无效。按照公司成长计谋及规划，为进一步提拔管线加工能力，完美出产链条，提拔市场所作力，公司拟投资不跨越17，000万元的自有或自筹资金于科技园厂区内扶植“高端石油公用管智能加工线项目”。具体内容详见公司于同日正在指定消息披露《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于投资扶植项目标通知布告》（通知布告编号：2025-070）。为进一步完美公司管理布局，切实中小投资者权益，按照2025年10月修订发布的《上市公司管理原则》等相关法令、律例及规范性文件的，连系公司现实环境，公司拟修订《公司章程》部门条目。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会及类别股东会审议，并经出席股东会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体详见公司于同日正在指定消息披露《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的通知布告》（通知布告编号：2025-071）。为进一步完美公司管理布局，切实中小投资者权益，按照2025年10月修订发布的《上市公司管理原则》等相关法令、律例及规范性文件的，连系公司现实环境，公司拟修订《股东会议事法则》部门条目。本次修订《股东会议事法则》事项尚需提交公司股东会及类别股东会审议，并经出席股东会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体详见公司于同日正在指定消息披露《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的通知布告》（通知布告编号：2025-071）。为进一步完美公司管理布局，切实中小投资者权益，按照2025年10月修订发布的《上市公司管理原则》等相关法令、律例及规范性文件的，连系公司现实环境，公司拟修订《董事会议事法则》部门条目本次修订《董事会议事法则》事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体详见公司于同日正在指定消息披露《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的通知布告》（通知布告编号：2025-071）。5、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果，审议通过了《关于召开2025年第二次姑且股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的议案》董事会同意于2025年12月31日（礼拜三）下战书2！00正在公司会议室召开2025年第二次姑且股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会，具体内容详见公司于同日正在指定消息披露《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于召开2025年第二次姑且股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的通知》（通知布告编号：2025-072）。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。2025年12月15日，山东墨龙石油机械股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次姑且会议审议通过了《关于召开2025年第二次姑且股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的议案》，决定于2025年12月31日（礼拜三）召开公司2025年第二次姑且股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会，现将相关事项通知如下：1、股东会届次：2025年第二次姑且股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会2、股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次姑且会议审议通过了《关于召开2025年第二次姑且股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的议案》。3、会议召开的、合规性：本次会议的召集、召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、深圳证券买卖所营业法则和公司章程等的。顺次召开公司姑且股东会、A股类别股东会及H股类别股东会。（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2025年12月31日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9！15至15！00的肆意时间。（1）A股股东：截至2025年12月24日（礼拜三）下战书深圳证券买卖所收市后，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体A股股东，均有权出席2025年第二次姑且股东会、2025年第一次A股类别股东会，股东能够委托代办署理人出席会议和加入表决，该代办署理人能够不必是公司股东；4、上述议案曾经公司于2025年12月15日召开的第八届董事会第九次姑且会议审议通过，具体内容详见公司正在指定消息披露《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上的相关通知布告。5、2025年第二次姑且股东会议案1-3、2025年第一次A股类别股东会议案1-2及2025年第一次H股类别股东会议案1-2为出格决议议案，该当由出席股东会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。1）天然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代办署理人出席会议的，须持代办署理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；2）法人股东由代表人出席会议的，需持停业执照复印件（加盖公司公章）、代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代表人委托的代办署理人出席会议的，须持代办署理人本人身份证、停业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。（1）A股股东：拟出席公司2025年第二次姑且股东会的股东须于股东会召开前24小时打点登记手续。本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件。本人（本公司）做为山东墨龙石油机械股份无限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 先生（密斯）（身份证号： ）代表本人（本公司）出席公司于2025年12月31日（礼拜三）召开的2025年第二次姑且股东会，正在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票进行投票：本人（本公司）做为山东墨龙石油机械股份无限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 先生（密斯）（身份证号： ）代表本人（本公司）出席公司于2025年12月31日（礼拜三）召开的2025年第一次A股类别股东会，正在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票进行投票：正在本次股东会上，公司将向股东供给收集投票平台，股东能够通过深交所买卖系统或者互联网投票系统（地址为）加入投票。正在股东对统一议案呈现总议案取分议案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决看法为准，其他未表决的议案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决看法为准。1、互联网投票系统起头投票的时间为2025年12月31日上午9！15，竣事时间为2025年12月31日下战书3！00。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会收集投票实施细则》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。