景津配备：景津配备股份无限公司2025年第二次姑

　　议案6、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非董事候选人的议案。。。。。。。15议案7、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案。。。。。。。。。。。17景津配备股份无限公司为全体股东的权益，确保股东会的一般次序订定合同事效率，股东会的成功召开，景津配备股份无限公司（以下简称“公司”）按照中国证监会《上市公司股东会法则》《公司章程》等，特制定本须知如下：一、列位股东及股东授权代表请按照本次股东会会议通知（详见公司2025年12月11日正在指定披露的《景津配备股份无限公司关于召开2025年第二次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2025-041））中发布的时间和会议登记方式加入会议。四、股东及股东授权代表要求正在股东会上讲话，应按照会议通知的登记时间，向公司证券部登记。股东及股东授权代表正在会前及会议现场要求讲话的，应正在签四处的“股东讲话登记处”登记，并通过书面体例提交讲话或质询的问题。股东及股东授权代表讲话时应起首申明姓名或代表的股东和所持有的股份数，讲话从题应取会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次讲话不跨越三分钟，统一股东及股东授权代表讲话不跨越两次。除涉及公司贸易奥秘、黑幕消息外，公司董事、高级办理人员该当认实担任地、有针对性地集中回覆股东的问题。全数回覆问题的时间节制正在30分钟以内。议案表决起头后，大会将不再放置股东讲话。五、股东会表决采用现场投票和收集投票相连系的体例。股东及股东授权代表以其所持有的无效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表正在投票表决时，应正在表决票中每项议案下设的“同意”、“否决”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”暗示。选举董事采纳累积投票制。股东所持每一股份具有取应选董事人数不异的表决权，股东具有的表决权能够集中利用。股东既能够将所有的表决权集中投票选举一人，也能够将表决权分离投票选举数人（但股东投给各候选人的表决权数之和不得跨越其表决权总数）。收集投票的股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权进行投票，详见公司2025年12月11日正在指定披露的《景津配备股份无限公司关于召开2025年第二次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2025-041）。七、大会期间，全体参会人员应盲目会场次序，确保大会的一般次序订定合同事效率。进入会场后，请封闭手机或调至静音、震动形态。股东及股东授权代表加入股东会，该当认实履行其权利，不得其他股东的权益，不得大会一般次序。八、会议现场回绝录音、摄影及，对干扰会议一般法式、挑衅惹事或其他股东权益的行为，会议工做人员有权予以，并及时演讲相关部分处置。九、为更好地办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、便当投票。公司拟利用上证所消息收集无限公司供给的股东会提示办事，委托上证所消息收集无限公司通过发送智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照《上市公司股东会收集投票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 下 载 链 接 ：）的提醒步调间接投票，如遇收集拥堵等环境，仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。收集投票时间：通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。四、会议的表决体例：现场投票和收集投票相连系的体例。公司将通过上海证券买卖所股东会收集投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。五、投票法则：本次股东会统一表决权通过现场、收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。具体详见公司2025年12月11日正在指定披露的《景津配备股份无限公司关于召开2025年第二次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2025-041）1、加入会议的股东及股东授权代表、董事、董事会秘书、高管签到；股东及股东授权代表同时递交股票账户卡、身份证明材料（授权委托书、加盖公章的停业执照复印件、身份证等），验证股东出席、表决资历；2、公司董事长姜桂廷先生掌管会议，如董事长不克不及履行职务或者不履行职务，由对折以上董事配合选举1名董事掌管会议。会议掌管人颁布发表公司2025年第二次姑且股东会现场会议起头，并发布出席现场会议的股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；许可项目：特种设备设想；特种设备制制；特种设备安拆补缀；扶植工程施工；发电营业、输电营业、供（配）电营业；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：通用设备制制（不含特种设备制制）；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；机械设备发卖；特种设备发卖；财产用纺织制成品制制；财产用纺织制成品发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口；手艺进出口；塑料成品制制；塑料成品发卖；通俗机械设备安拆办事；机械电气设备制制；机械电气设备发卖；机械设备租赁；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；通用设备补缀；公用设备补缀；润滑油发卖；橡胶成品制制；橡胶成品发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：特种设备设想；特种设备制制；特种设备安拆补缀；扶植工程施工；发电营业、输电营业、供（配）电营业；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；化学品包拆物及容器出产。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：通用设备制制（不含特种设备制制）；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；机械设备发卖；特种设备发卖；财产用纺织制成品制制；财产用纺织制成品发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口；手艺进出口；塑料成品制制；塑料成品发卖；通俗机械设备安拆办事；机械电气设备制制；机械电气设备发卖；机械设备租赁；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；通用设备补缀；公用设备补缀；润滑油发卖；橡胶成品制制；橡胶成品发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）本次变动公司运营范畴事项需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及其授权人士就上述事项向市场监视办理部分申请打点变动登记、存案等相关手续。具体内容详见公司2025年12月11日正在指定披露的《景津配备股份无限公司第四届董事会第二十四次（姑且）会议决议通知布告》（通知布告编号：2025-039）、《景津配备股份无限公司关于变动运营范畴、添加运营场合、修订及其附件并打点变动登记的通知布告》（通知布告编号：2025-040）。该议案曾经公司第四届董事会计谋委员会第十次（姑且）会议、第四届董事会第二十四次（姑且）会议审议通过。按照公司运营成长的需要并连系公司现实环境，公司拟申请打点一照多址，添加以下运营场合，具体地址为：天衢新区崇德一大道3119号；天衢新区崇德二大道1569号。（最终以公司登记机关核准登记的为准）本次添加运营场合事项需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及其授权人士就上述事项向市场监视办理部分申请打点变动登记、存案等相关手续。具体内容详见公司2025年12月11日正在指定披露的《景津配备股份无限公司第四届董事会第二十四次（姑且）会议决议通知布告》（通知布告编号：2025-039）、《景津配备股份无限公司关于变动运营范畴、添加运营场合、修订及其附件并打点变动登记的通知布告》（通知布告编号：2025-040）。该议案曾经公司第四届董事会计谋委员会第十次（姑且）会议、第四届董事会第二十四次（姑且）会议审议通过。鉴于公司拟变动运营范畴、打点一照多址添加运营场合、将董事会计谋委员会改名为董事会计谋取ESG委员会，同时对董事会计谋取ESG委员会的职责进行调整。按照《中华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程》等法令律例、规范性文件的，公司拟对《公司章程》的相关条目进行修订，具体修订内容如下：第五条公司居处：经济开 发区晶华北首。 运营场合：天衢新区崇德一 大道3119号；天衢新区崇 德二大道1569号。 邮政编码：253034。第十四条经依法登记，公司的运营范 围：许可项目：特种设备设想；特种设 备制制；特种设备安拆补缀；扶植 工程施工；发电营业、输电营业、供（配） 电营业；输电、供电、受电电力设备的 安拆、维修和试验。（依法须经核准的 项目，经相关部分核准后方可开展运营 勾当，具体运营项目以相关部分核准文 件大概可证件为准） 一般项目：通用设备制制（不含特种设 备制制）；公用设备制制（不含许可类 专业设备制制）；机械设备发卖；特种 设备发卖；财产用纺织制成品制制；产 业用纺织制成品发卖；手艺办事、手艺 开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、 手艺推广；货色进出口；手艺进出口； 塑料成品制制；塑料成品发卖；通俗机 械设备安拆办事；机械电气设备制制； 机械电气设备发卖；机械设备租赁；普 通货色仓储办事（不含化学品等需 许可审批的项目）；通用设备补缀；专 用设备补缀；润滑油发卖；橡胶成品制第十四条经依法登记，公司的运营范 围：许可项目：特种设备设想；特种设 备制制；特种设备安拆补缀；扶植 工程施工；发电营业、输电营业、供（配） 电营业；输电、供电、受电电力设备的 安拆、维修和试验；化学品包拆物 及容器出产。（依法须经核准的项目， 经相关部分核准后方可开展运营勾当， 具体运营项目以相关部分核准文件或 许可证件为准） 一般项目：通用设备制制（不含特种设 备制制）；公用设备制制（不含许可类 专业设备制制）；机械设备发卖；特种 设备发卖；财产用纺织制成品制制；产 业用纺织制成品发卖；手艺办事、手艺 开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、 手艺推广；货色进出口；手艺进出口； 塑料成品制制；塑料成品发卖；通俗机 械设备安拆办事；机械电气设备制制； 机械电气设备发卖；机械设备租赁；普 通货色仓储办事（不含化学品等需 许可审批的项目）；通用设备补缀；专用设备补缀；润滑油发卖；橡胶成品制 制；橡胶成品发卖。（除依法须经核准 的项目外，凭停业执照依法自从开展经 营勾当）第一百五十条公司董事会设置计谋委 员会、提名、薪酬取查核等其他特地委 员会，按照本章程和董事会授权履行职 责，特地委员会的提案该当提交董事会 审议决定。特地委员会工做规程由董事 会担任制定。 提名委员会、薪酬取查核委员会中 董事该当过对折，并由董事担 任召集人。第一百五十条公司董事会设置计谋取 ESG委员会、提名、薪酬取查核等其他 特地委员会，按照本章程和董事会授权 履行职责，特地委员会的提案该当提交 董事会审议决定。特地委员会工做规程 由董事会担任制定。 提名委员会、薪酬取查核委员会中 董事该当过对折，并由董事担 任召集人。第一百五十董事会计谋委员会的 次要职责为：（一）对公司持久成长和 略规划进行研究并提出；（二）对 公司章程须经董事会核准的严沉 投资融资方案进行研究并提出； （三）对公司章程须经董事会核准 的严沉本钱运做、资产运营项目进行研 究并提出；（四）对其他影响公司 成长的严沉事项进行研究并提出； （五）对以上事项的实施进行查抄； （六）董事会授权的其他事宜。第一百五十董事会计谋取ESG委 员会的次要职责为：（一）对公司持久 成长计谋规划进行研究并提出； （二）对公司章程须经董事会核准 的严沉投资融资方案进行研究并提出 ；（三）对公司章程须经董事 会核准的严沉本钱运做、资产运营项目 进行研究并提出；（四）对公司ESG、 可持续成长等相关事项开展研究、阐发 和风险评估，制定ESG相关的计谋取目 标，审查ESG政策和法式；（五）审议 公司可持续成长、ESG相 关的事项进行审议；（七）对以上事项 的实施环境进行查抄；（八）董事会授 权的其他事宜。除上述条目点窜外，《公司章程》其他条目内容连结不变。本次点窜章程事项须以市场监视办理部分最终核准内容为准。本次点窜《公司章程》事项需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及其授权人士就上述事项向市场监视办理部分申请打点变动登记、存案等相关手续。具体内容详见公司2025年12月11日正在指定披露的《景津配备股份无限公司第四届董事会第二十四次（姑且）会议决议通知布告》（通知布告编号：2025-039）、《景津配备股份无限公司关于变动运营范畴、添加运营场合、修订及其附件并打点变动登记的通知布告》（通知布告编号：2025-040）。该议案曾经公司第四届董事会计谋委员会第十次（姑且）会议、第四届董事会第二十四次（姑且）会议审议通过。鉴于公司拟将董事会计谋委员会改名为董事会计谋取ESG委员会，同时对董事会计谋取ESG委员会的职责进行调整，公司拟对《公司章程》的附件《公司董事会议事法则》部门条目进行修订，具体环境如下：第二十公司董事会该当设置审计 委员会，并能够按照需要设置计谋委员 会、提名委员会、薪酬取查核委员会。 特地委员会按照法令律例、证券买卖所 、公司章程和董事会授权履职职 责。除还有外，特地委员会的提案 该当提交董事会审议决定。 董事会特地委员会全数由董 事构成，此中审计委员会、提名委员会、 薪酬取查核委员会中董事该当过 对折并担任召集人；审计委员会的 该当为不正在公司担任高级办理人员的 董事，召集人该当为会计专业人士。公 司董事会中的职工代表能够成为 审计委员会。各委员会的召集人由 董事会确定。董事会下设的特地委员会 的职责及工做轨制由《公司章程》及董 事会做出。第二十公司董事会该当设置审计 委员会，并能够按照需要设置计谋取 ESG委员会、提名委员会、薪酬取查核 委员会。特地委员会按照法令律例、证 券买卖所、公司章程和董事会授权 履职职责。除还有外，特地委员会 的提案该当提交董事会审议决定。 董事会特地委员会全数由董 事构成，此中审计委员会、提名委员会、 薪酬取查核委员会中董事该当过 对折并担任召集人；审计委员会的 该当为不正在公司担任高级办理人员的 董事，召集人该当为会计专业人士。公 司董事会中的职工代表能够成为 审计委员会。各委员会的召集人由 董事会确定。董事会下设的特地委员会 的职责及工做轨制由《公司章程》及董 事会做出。具体内容详见公司2025年12月11日正在指定披露的《景津配备股份无限公司第四届董事会第二十四次（姑且）会议决议通知布告》（通知布告编号：2025-039）、《景津配备股份无限公司关于变动运营范畴、添加运营场合、修订及其附件并打点变动登记的通知布告》（通知布告编号：2025-040）以及本次修订的《景津配备股份无限公司董事会议事法则》。拟任非董事（含拟任职工代表董事）：姜桂廷先生、郝兵先生、张大伟先生、拟任职工代表董事，按公司所任职务及薪酬尺度领取薪酬，不别的领取董事津贴。拟任董事：徐宇辰先生、姜精华密斯，每位每会计年度领取董事津贴人平易近币6万元（税后），分上下半年两次领取。具体内容详见公司2025年12月11日正在指定披露的《景津配备股份无限公司第四届董事会第二十四次（姑且）会议决议通知布告》（通知布告编号：2025-039）。该议案曾经公司第四届董事会薪酬取查核委员会第八次（姑且）会议、第四届董事会第二十四次（姑且）会议审议通过。公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》应进行董事会换届选举。按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关法令律例的，经收罗非董事候选人本人同意后，公司第四届董事会提名委员会第二次会议对非董事候选人进行了资历审查并同意姜桂廷、郝兵、张大伟做为公司第五届董事会非董事候选人提交公司董事会审议。现董事会拟提名姜桂廷、郝兵、张大伟为公司第五届董事会非董事候选人，并提交公司股东会审议。上述非董事候选人需提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述非董事候选人经股东会选举通事后，取公司股东会选举发生的董事及职工代表大会选举发生的职工代表董事配合构成公司第五届董事会。通过对上述非董事候选人的职业、学历、职称、工做履历、兼职等任职前提的审查，董事会提名委员会未发觉其有《公司法》《公司章程》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等法令律例中不得担任董事的景象。经公司申请查询证券期货市场诚信档案，上述非董事候选人无违法违规消息及不良诚信消息记实。上述非董事候选人不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条所列景象，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，未被列为失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例、规范性文件要求的任职资历。具体内容详见公司2025年12月11日正在指定披露的《景津配备股份无限公司第四届董事会第二十四次（姑且）会议决议通知布告》（通知布告编号：2025-039）。公司第四届董事会提名委员会事前对上述非董事候选人的任职资历进行了审查，颁发了同意的审查看法，并同意提交公司董事会审议。该议案曾经公司第四届董事会提名委员会第二次会议、第四届董事会第二十四次（姑且）会议审议通过。姜桂廷先生，中国国籍，无境外永世，1958年出生，本科，正高级工程师。1988年至1994年，景县孙镇春风压滤机橡胶板框厂任厂长；1994年至2014年4月，历任河北景津压滤机无限公司厂长、董事长；2010年至2013年，任山东景津环保设备无限公司董事长、总司理；2013年至今任公司董事长兼总司理，景津投资无限公司施行董事。姜桂廷先生持有公司54，077，780股股份。姜桂廷、宋木樨为公司现实节制人。姜桂廷先生节制的景津投资无限公司为公司控股股东，持有公司180，779，289股股份。宋木樨密斯为姜桂廷先生的配头，持有公司24，163，769股股份。除上述环境外，姜桂廷先生取公司其他董事、高级办理人员及公司其他持股5%以上的股东之间无联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，合适相关法令、律例和《公司章程》的任职前提。张大伟先生，中国国籍，无境外永世，1984年出生，博士，正高级工程师。2008年至2009年景津压滤机集团无限公司任部长；2009年至2010年，景津压滤机集团无限公司任副总司理；2010年至2013年，任山东景津环保设备无限公司董事、副总司理；2013年至今任公司董事、副总司理、董事会秘书。张大伟先生持有公司878，979股股份，取公司其他董事、高级办理人员及公司控股股东、现实节制人、持股5%以上的股东之间无联系关系关系。张大伟先生未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，合适相关法令、律例和《公司章程》的任职前提。郝兵先生，中国国籍，无境外永世，1982年出生，大专。2008年至2010年景津压滤机集团无限公司任车间从任；2011年至2013年，任山东景津环保设备无限公司厂长，2013年至今任公司出产总监。郝兵先生持有公司480，100股股份，取公司其他董事、高级办理人员及公司控股股东、现实节制人、持股5%以上的股东之间无联系关系关系。郝兵先生未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，合适相关法令、律例和《公司章程》的任职前提。公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》应进行董事会换届选举。按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关法令律例的，经收罗董事候选人本人同意后，公司第四届董事会提名委员会第二次会议对董事候选人进行了资历审查并同意徐宇辰、姜精华做为公司第五届董事会董事候选人提交公司董事会审议。现董事会拟提名徐宇辰、姜精华为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。上述董事候选人需提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述董事候选人经股东会选举通事后，取公司股东会选举发生的非董事及职工代表大会选举发生的职工代表董事配合构成公司第五届董事会。通过对上述董事候选人的职业、学历、职称、工做履历、兼职等任职前提的审查，董事会提名委员会未发觉其有《公司法》《公司章程》《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》等法令律例中不得担任董事的景象。上述董事候选人具有丰硕的专业学问，其教育布景、工做履历和专业经验、职业素养等环境可以或许胜任董事的职责要求，且董事候选人姜精华密斯合适以会计专业人士身份被提名为董事候选人的资历要求。上述董事候选人均已取得上海证券买卖所董事资历证书或进修证明。上述董事候选人取公司、公司控股股东、公司现实节制人、持有公司百分之五以上股份的股东、以及公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。上述董事候选人未间接或间接持有公司股份。经公司申请查询证券期货市场诚信档案，上述董事候选人无违法违规消息及不良诚信消息记实。上述董事候选人不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条所列景象，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，未被列为失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例、规范性文件要求的任职资历。具体内容详见公司2025年12月11日正在指定披露的《景津配备股份无限公司第四届董事会第二十四次（姑且）会议决议通知布告》（通知布告编号：2025-039）。公司第四届董事会提名委员会事前对上述董事候选人的任职资历进行了审查，颁发了同意的审查看法，并同意提交公司董事会审议。该议案曾经公司第四届董事会提名委员会第二次会议、第四届董事会第二十四次（姑且）会议审议通过。董事候选人任职资历和性曾经上海证券买卖所存案审核无。徐宇辰先生，中国国籍，无境外永世，1988年出生，本科，高级工程师、副研究员。2014年至2021年任中国铁建房地产集团无限公司董事长秘书，企业取成长办理核心资深司理，2021年至2025年任中国工业经济结合会高级工程师、副研究员，现任中国贸易结合会高级工程师、副研究员，公司董事，永兴特种材料科技股份无限公司董事，金洪汽车科技集团股份无限公司董事，东南电梯股份无限公司董事。徐宇辰先生未持有公司股份，取公司其他董事、高级办理人员及公司控股股东、现实节制人、持股5%以上的股东之间无联系关系关系，未正在持有公司5%以上股份的股东单元中担任任何职务。合适相关法令、律例和《公司章程》的任职前提。姜精华密斯，中国国籍，无境外永世，1980年出生，硕士。2002年8月至今一曲处置会计讲授和研究工做，现任学院商学院会计系副传授，公司董事，山东瑞博龙化工科技股份无限公司董事。姜精华密斯未持有公司股份，取公司其他董事、高级办理人员及公司控股股东、现实节制人、持股5%以上的股东之间无联系关系关系，未正在持有公司5%以上股份的股东单元中担任任何职务。姜精华密斯未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，合适相关法令、律例和《公司章程》的任职前提。